Szkolenia AML dla banków i instytucji obowiązanych
Prowadzimy praktyczne szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Przygotowujemy zespoły banków do wymogów ustawy o AML oraz kontroli GIIF.
Dla kogo
Szkolenia projektujemy pod konkretne role w organizacji – inny zakres wiedzy potrzebuje pracownik pierwszej linii, a inny osoba odpowiedzialna za system przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Banki, banki spółdzielcze i banki zrzeszające
- Pozostałe instytucje obowiązane (m.in. instytucje płatnicze, SKOK-i)
- Pracownicy operacyjni i pierwszej linii kontaktu z klientem
- Działy compliance oraz osoby pełniące funkcje AMLRO/MLRO
- Kadra zarządzająca i członkowie zarządu
Obowiązek ustawowy: Regularne szkolenia z AML to nie wybór, lecz wymóg nałożony na instytucje obowiązane.
Program szkolenia AML/CFT
Zakres dostosowujemy do specyfiki i profilu ryzyka instytucji. Stawiamy na praktykę, realne studia przypadków i wiedzę, którą uczestnicy zastosują następnego dnia w pracy.
- Obowiązki instytucji obowiązanej wynikające z ustawy o AML
- Procedury KYC (Know Your Customer) i należyta staranność wobec klienta
- Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Identyfikacja i raportowanie transakcji podejrzanych do GIIF
- Środki bezpieczeństwa finansowego oraz sankcje międzynarodowe
- Pakiet AML UE, urząd AMLA i nadchodzące zmiany regulacyjne
Praktyka zamiast teorii: Realne scenariusze i typologie zamiast suchego cytowania przepisów.
Formaty i certyfikaty
Dopasowujemy formę szkolenia do wielkości zespołu, lokalizacji i trybu pracy instytucji. Każde szkolenie kończy się potwierdzeniem udziału.
- Szkolenia stacjonarne w siedzibie klienta
- Szkolenia online na żywo (webinarium)
- Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla uczestników
- Materiały dodatkowe: wzory procedur i testy wiedzy
Elastyczność: Stacjonarnie lub online — wybierasz tryb, my dostarczamy wiedzę.
Praktycy, nie teoretycy
Doświadczenie w boju
Nasi trenerzy to praktycy compliance, cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej. Wiedzą, jak wyglądają realne kontrole i jak działają regulatorzy.
Aktualność regulacyjna
Na bieżąco uwzględniamy zmiany prawa – pakiet AML UE, urząd AMLA i wytyczne krajowe – tak, by Twój zespół był przygotowany na to, co nadchodzi.
Program szyty na miarę
Dostosowujemy zakres do profilu ryzyka i specyfiki Twojej instytucji – inaczej szkolimy bank spółdzielczy, inaczej dużą instytucję płatniczą.
Najczęstsze pytania o szkolenia AML
Czy szkolenie AML jest obowiązkowe?
Tak. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane obowiązek prowadzenia regularnych programów szkoleniowych dla pracowników.
Dla kogo są te szkolenia?
Dla banków, banków spółdzielczych i innych instytucji obowiązanych – od pracowników operacyjnych, przez działy compliance i AMLRO/MLRO, po kadrę zarządzającą.
W jakich formatach prowadzone są szkolenia?
Stacjonarnie, online lub na żywo. Po ukończeniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział.
Czego dotyczy program?
Procedur KYC, oceny ryzyka, identyfikacji transakcji podejrzanych, raportowania do GIIF, środków bezpieczeństwa finansowego, sankcji oraz zmian z pakietu AML UE i urzędu AMLA.